Houders van een verzwegen bankrekening in het Caribisch gebied zijn nu aan de beurt

Uit een nieuwsbericht van de FIOD van 20 april 2018 blijkt dat de FIOD over informatie beschikt waaruit zou blijken dat vermoedelijk honderden Nederlanders en Nederlandse rechtspersonen over een bankrekening beschikken bij een bank in het Caribisch gebied die zij niet hebben aangegeven. De FIOD is daarom een strafrechtelijk onderzoek gestart. Zo is door de FIOD op 19 april jl. gestart met een bezoek aan een aantal verdachten en getuigen.